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中国电力建设股份有限公司
时间:2019-07-19 01:06点击量:


  证券代码:601669          股票简称:中国电建          公告编号:临2020-039

  中国电力建设股份有限公司

  关于子公司签署重大合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年1月,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和云南省建设投资控股集团有限公司组成的联合体与金沙江白鹤滩水电站巧家县移民搬迁安置工作指挥部签署了金沙江白鹤滩水电站巧家县移民房屋与市政工程总承包(EPC)合同,具体情况请详见公司于2019年1月19日披露的临2019-006号公告。

  近日,鉴于移民安置规划与招标时发生重大设计变更且项目总体规划项目、子项目得到进一步明确,为进一步规范合同管理,上述相关主体签署了金沙江白鹤滩水电站巧家县移民房屋与市政工程总承包(EPC)合同补充协议。补充协议的合同金额暂估为164.6亿元人民币(含原协议合同金额90亿元人民币)。该项目包括巧家县区域内市政基础设施工程、移民房建工程、移民安置配套公共建筑工程、滨江大道及附属工程、桥梁工程及其他工程(防护工程、沟道治理工程、安置点连接线工程、水路设施迁改工程等)等子项目,最终项目实施以发包人书面通知为准。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二十日

  证券代码:601669       股票简称:中国电建          公告编号:临2020-040

  中国电力建设股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年6月19日以现场和视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。

  公司董事会同意:(1)南国置业股份有限公司以发行股份及支付现金方式吸收合并公司下属子公司中国电建地产集团有限公司并募集配套资金。(2)公司及下属子公司中电建建筑集团有限公司以持有的中国电建地产集团有限公司的股权认购南国置业股份有限公司发行的股份。(3)公司与相关主体签署吸收合并协议、业绩承诺补偿协议书等文件。(4)公司及下属子公司中电建建筑集团有限公司出具相关承诺函。(5)授权公司董事长晏志勇具体办理此次交易涉及的相关事宜。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的公告》,以及南国置业股份有限公司发布的《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。

  二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司收购中国电建地产集团有限公司所持北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权的议案》。

  公司董事会同意公司收购下属子公司中国电建地产集团有限公司所持北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权,转让价格按照北京飞悦临空科技产业发展有限公司最近一期审计报告确认的账面净资产值确定,转让完成后,北京飞悦临空科技产业发展有限公司成为公司直接持股的全资子公司。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二十日

  证券代码:601669        股票简称:中国电建          公告编号:临2020-041

  中国电力建设股份有限公司

  关于以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的公告